Ex Presidente Peña es investigado por red de empresas que recibió más de 10 mil mdp durante su sexenio y que involucra a sus familiares. Foto: Óscar Mireles

Cd. de México (08 julio 2022).- El Gobierno federal exhibió ayer una presunta red financiera del ex Presidente Enrique Peña Nieto, que involucra a familiares directos, un conglomerado de empresas, transacciones millonarias y contratos gubernamentales de los que se habría beneficiado.

Según la investigación, Peña y sus empresas familiares recibieron más de 10 mil millones de pesos durante el sexenio que gobernó.

Además, entregó contratos cuando fue Gobernador del Estado de México.

Peña fue ubicado como accionista de una red de al menos 11 empresas con facturaciones millonarias.

En la mañanera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que Peña fue denunciado ante la FGR, por lo que esta dependencia abrió una carpeta de investigación por operaciones presuntamente ilícitas con depósitos irregulares a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.

Según Pablo Gómez, titular de la UIF, una hermana de Peña realizó retiros bancarios de manera ilícita por casi 190 millones de pesos.

La indagatoria señala que el ex Presidente, quien radica en España con su pareja, Tania Ruiz, recibió transferencias internacionales por 26 millones de pesos entre 2019 y 2021.

Gómez afirmó que Peña tiene vínculos con una empresa que funciona para el envío y recepción de recursos hacia los mismos accionistas, y con otra compañía que recibió contratos de la Federación.

"El Gobierno no tiene una actitud de persecución de tipo político", aseguró el funcionario.

"La UIF es un instrumento gubernamental", sostuvo.

"Aplica la política del Gobierno, no anda en el aire, no existe en el éter, por eso no hay una política de persecución por motivos justamente políticos".

De acuerdo con las investigaciones de la UIF, a las que Grupo REFORMA tuvo acceso, Peña es accionista en Plasti-Esteril, cuyo giro es la fabricación de productos de plástico y material desechable para uso médico.

Plasti-Estéril, cuya aliada o socia es la farmacéutica Baxter, tiene vínculos con al menos siete empresas, como Praxair México, Sterigenics, Movers Consorcio Aduanal, Inmobiliaria Azabi y Administración de Servicios Lindoso.

Identificada por Gómez como empresa "B", Plasti-Estéril se benefició de contratos del Gobierno federal por 10 mil 033 millones de pesos durante el peñismo, e hizo transferencias a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por mil 557 millones de pesos entre el 2015 y el 2021.

En la red detectada por la UIF también aparece el empresario mexiquense Carlos Alejandro Monroy Carrillo, dueño de marcas como "La Moderna" e identificado como muy cercano al ex Mandatario.

Actualmente, la FGR también investiga a Peña por "traición a la Patria" y por estar implicado en los sobornos del Caso Odebrecht.